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火狐影院,宝鸡钛业股份有限公司公告(系列),福州地图

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(上接B157版)

重要内容提示:

买卖内容:宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)拟与控股股东宝钛集团有限公司及全资子公司、控股公司等相关方签定了日常相关买卖协议。本次相关协议(合同)的签定,不存在买卖危险。

相关人逃避事宜:因为宝钛集团有限公司(以下简称“宝钛集团”)是公司以及协议签署方的控股股东,本次买卖构成了相关买卖。本次相关买卖经本公司第七届董事会第四次会议审议经过,与相关买卖有利害关系的相关董事已逃避表决。本次相关买卖需求提交公司股东大会审议,与该相关买卖有利害关系的相关股东将抛弃在股东大会上对该计划的投票权。

买卖对上市公司的影响:本次相关买卖是为了保持公司日常运营需求,未危害公司及其他股东的利益,也不影响公司的独立性。

(一)《资料供给合同》

1、相关买卖概述

公司于2016年与宝钛集团有限公司、上海钛坦金属资料厂、宝钛配备制作(宝鸡)有限公司签署的《资料供给合同》的有用期限已到,鉴于宝钛集团有限公司、上海钛坦金属资料厂、宝钛配备制作(宝鸡)有限公司仍继续需求公司供给钛板、钛管、钛锻件、钛饼环等产品,为此公司与合同各方在相等自愿、洽谈一致的根底上,拟别离与宝钛集团有限公司、上海钛坦金属资料厂、宝钛配备制作(宝鸡)有限公司续签《资料供给合同》。

公司于2016年与南京宝色股份公司签署的《资料供给合同》的有用期限已到,鉴于南京宝色股份公司仍继续需求公司供给钛、锆、镍等各种金属资料进行加工,为此公司与南京宝色股份公司相等自愿、洽谈一致的根底上,续签《资料供给合同》。

公司于2016年与宝鸡市钛诺工贸有限职责公司、陕西泰乐节能技能效劳有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司签署的《资料供给合同》有用期限已到,鉴于上述公司继续需求公司供给各种钛材,公司需求宝鸡市钛诺工贸有限职责公司、陕西泰乐节能技能效劳有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司供给其出产运营所需产品,为此公司与合同各方在相等自愿、洽谈一致的根底上,拟别离与宝鸡市钛诺工贸有限职责公司、陕西泰乐节能技能效劳有限公司、宝鸡宝钛金属制品公司续签《资料供给合同》。

宝钛集团有限公司是宝鸡钛业股份有限公司控股股东,南京宝色股份公司、上海钛坦金属资料厂、宝钛配备制作(宝鸡)有限公司、宝鸡市钛诺工贸有限职责公司、陕西泰乐节能技能效劳有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司是宝钛集团有限公司控股子公司,上述事项构成了公司相关买卖。

2、相关方介绍(1)宝钛集团有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大路88号

法定代表人:王文生

注册资本:柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币

企业类型:有限职责公司

首要运营范围:

钛、镍、锆、钨、钼、钽、铌、铪、铝、镁、钢金属及深加工;金属复合材

料、设备的研发、规划、制作、出售及技能效劳与咨询。

宝钛集团有限公司截止2018年12月31日,总财物457,028万元,净财物96,576万元,运营收入1,465,640万元,净利润4,162万元。

(2)南京宝色股份公司

注册地址:南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号

法定代表人:高颀

注册资本:贰亿零贰佰万元人民币

企业类型:股份有限公司

钛、镍、锆、钽、有色金色皇宫属、钢、不锈钢及其复合金属资料配备、标准件、管道及其制品的规划、研发、制作、装置、修理、出售、技能咨询;金属腐蚀实验检测,经济信息咨询效劳。

南京宝色股份公司截止2018年9月30日的总财物139,378万元,净财物

60,658万元,完结运营收入19,433万元,净利润 68万元。

(3)上海钛坦金属资料厂

注册地址:浦东新区康桥镇康桥路888号1幢

法定代表人:丁军良

注册资本:叁佰万元人民币

企业类型:联营企业

有色金属资料的加工、机电设备装置、修理,商务信息咨询,从事货品与技能的进出口事务。

上海钛坦金属资料厂截止2018年12月31日,总财物1,140万元,净财物1,018万元,运营收入 576万元,净利润285万元。

(4)宝钛配备制作(宝火狐影院,宝鸡钛业股份有限公司布告(系列),福州地图鸡)有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号

法定代表人:邵朝远

注册资本:壹亿元人民币

钛、镍、锆、钽、铜、钢、不锈钢及其合金、金属复合资料、耐蚀资料的特种设备、非标设备的规划、研发、制作、出售、装置、修理、技能咨询;相关制品、精细杂乱工模具、备品备件和来料加工、出售。

宝钛配备制作(宝鸡)有限公司截止2018年12月31日,总财物35,364万元,净财物4,750万元,运营收入25,883万元,净利润601万元。

(5)宝鸡市钛诺工贸有限职责公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区宝钛大路清庵堡工业园6号

法定代表人:李农

注册资本:贰佰万元人民币

首要运营范围:金属资料深加工及出售,金属弯头、三通、交换器、金属工艺品出产及出售。

宝鸡市钛诺工贸有限职责公司截止2018年12月31日,总财物594万元,净财物278万元,运营收入1,197万元,净利润114万元。

(6) 陕西泰乐节能技能效劳有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号

法定代表人:季为民

注册资本:肆仟万元人民币

企业类型:其他有限职责公司

首要运营范围:mird075节能方面的新技能、工程项目、新产品、新资料、新配备的咨询监测、开发、规划、研发、装置、调试。

陕西泰乐节能技能效劳有限公司截止2018年12月31日,总财物6,290万元,净财物5,368万元,运营收入3,209万元,净利润-283万元。

(7)宝鸡宝钛金属制品有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

法定代表人:高林

注册资本:肆佰万元人民币

首要运营范围:钛及其金属工艺品的研发、出产、出售;有色金属资料、办公用品、礼品的出售;自营产品的进出口事务。

宝鸡宝钛金属制品公司截止2018年12月31日,总财物3,840万元,净

财物2,589万元,运营收入2,839万元,净利润299万元。

3、买卖标的根本状况(1)公司与宝钛集团有限公司《资料供给合同》

合同两边赞同,公司向宝钛集团供给钛板、钛管、钛锻件、钛饼环等产品,其数量依据宝钛集团有限公司的需求由两边洽谈确认。

(2)公司与南京宝色股份公司《资料供给合同》

合同两边赞同,公司向南京宝色股份公司供给钛、锆、镍等各种金属资料,其数量依据南京宝色股份公司要求确认。

(3)公司与上海钛坦金属资料厂《资料供给合同》

合同两边赞同,公司向上海钛坦金属资料厂供给钛板、钛管、钛锻件、钛饼环等产品,其数量依据上海钛坦金属资料厂的需求由两边洽谈确认。

(4)公司与宝钛配备制作(宝鸡)有限公司《资料供给合同》

合同两边赞同,公司向宝钛配备制作(宝鸡)有限公司供给钛板、钛管、钛锻件、钛饼环等产品,其数量依据宝钛配备制作(宝鸡)有限公司的需求由两边塞肛洽谈确认。

(5)公司与宝鸡市钛诺工贸有限职责公司《资料供给合同》

合同两边赞同,公司向宝鸡市钛诺工贸有限职责公司供给钛材产品及宝鸡市钛诺工贸有限职责公司向公司供给资料的数量依据两边各自的需求由两边洽谈确认。

(6)公司与陕西泰乐节能技能效劳有限公司《资料供给合同》

合同两边赞同,公司向陕西泰乐节能技能效劳有限公司供给钛材产品及陕西泰乐节能技能效劳有限公司向公司供给给其所需之产品、设备的数量依据两边各自的需求由两边洽谈确认。

(7)公司与宝鸡宝钛金属制品有限公司《资料供给合同》

合同两边赞同,公司向宝鸡宝钛金属制品有限公司供给钛材产品及宝钛金属制品有限公司向公司供给产品的数量依据两边各自的需求由两边洽谈确认。

4、相关买卖合同的首要内容和定价方针

订价方针:

公司向宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、上海钛坦金属资料厂供给的产品价格依照商场价格确认且公司向宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、上海钛坦金属资料厂供给产品的价格在相等状况下不低于其向任何不相关的独米哚钱包立第三方供给该等产品的价格。公司向宝钛配备制作(宝鸡)有限公司供给的产品价格依照商场价格确认。

公司向宝鸡市钛诺工贸有限职责公司、陕西泰乐节能技能效劳有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司供给的产品依照商场价格确认且该价格在相等状况下不低于其向任何不相关的独立第三方供给该等产品的价格;宝鸡市钛诺工贸有限职责公司、陕西泰乐节能技能效劳有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司向公司供给的产品价格依照商场价格确认且该价格在相等状况下不高于其向任何不相关的独立第三方供给该等产品的价格。

结算办法及有用期限:

宝钛集团有限公司、上海钛坦金属资料厂、宝钛配备制作(宝鸡)有限公司宝鸡市钛诺工贸有限职责公司、陕西泰乐节能技能效劳有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司于收到公司供给的产品后三十日内向公司付出货款。

南京宝色股份公司应在收到资料后按所签定详细资料收购合同的相关约好条款付出货款。

宝鸡市钛诺工贸有限职责公司、陕西泰乐节能技能效劳有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司与公司承受产品的一方于收到产品后三十日内向对方付出货款,一方需求拖延付出货款时应与对方洽谈一致。

公司与宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、上海钛坦金属资料厂、宝钛配备制作(宝鸡)有限公司、宝鸡市钛诺工贸有限职责公司、陕西泰乐节能技能效劳有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司各合同方约好,钛材供给合同有用期为三年。合同有用期届满后,宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、上海钛坦金属资料厂、宝钛配备制作(宝鸡)有限公司仍需公司向其供给相关产品的,两边可依钛材供给合同确认的准则和条件另行签定延伸合同有用期限的协议或从头签署相关协议。

(二)《加工承包合同》、《归纳效劳协议》

公司于2016年与宝钛集团有限公司签署的《加工承包合同》有用期已满,鉴于公司出产运营仍继续需求宝钛集团有限公司供给资料加工事务,为此公司拟与宝钛集团有限公司续签《加工承包合同》。

公司于2017年与宝钛太白新资料科技有限公司签署的《加工承包合同》有用期已满,鉴于公司出产运营仍继续需求宝钛太白新资料科技有限公司供给钨电极、标准件等资料加工效劳,为此公司拟与宝钛太白新资料科技有限公司续签《加工承包合同》。

公司于2016年与宝钛集团有限公司签署的《归纳效劳协议》有用期已满,鉴于宝洋洋很高兴鸡钛业股份有限公司出产运营、职工日子仍继续需求宝钛集团有限公司供给社区办理、后勤效劳、卫生与美化、职工及子女教育、文娱设备等方面的效劳,为此公司拟与宝钛集团有限公司续签《归纳效劳协议》。

宝钛集团有限公司是宝鸡钛业股份有限公司控股股东,宝钛太白新资料科技有限公司为宝钛集团有限公司部属控股子公司,上述事项构成相关买卖。

2、相关方介绍(1)宝钛集团有限公司

见前述宝钛集团有限公司介绍。

(2)宝钛太白新资料科技有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市太白县鹦鸽镇马耳山村

法定代表人:孙宏江

注册资本:壹佰五十万元人民币

钨、钼、钽、铌、钛、锆、铪、镍等有色金属及钢、不锈钢产品的深加工及出售;农副产品的出产及出售。

宝钛太白新资料科技有限公司截止2018年12月31日,总财物571万元,净财物-1,300万元,运营收入407万元,净利润-333万元。

3、买卖标的根本状况(1)公司与宝钛集团有限公司签署的《加工承包合同》

合同两边赞同,宝钛集团有限公司按合同约好向公司供给资料加工效劳,公司按合同约好承受宝钛集团有限公司向其供给的效劳。

合同两边可在合同确认的准则根底上,就详细的加工产品标准、数量、类型另行缔结施行合同。

(2)公司与宝钛太白新资料科技有限公司签署的《加工承包合同》

合同两边赞同,宝钛太白新资料科技有限公司按合同约好向公司供给资料加工效劳,公司按合同约好承受宝钛太白新资料科技有限公司向其供给的效劳。

合同两边可在合同确认张延张锦程的准则根底上,就详细的加工产品标准、数量、类型另行缔结施行合同。

(3)公司与宝钛集团有限公司《归纳效劳协议》

协议两边赞同,在协议有用期内,宝钛集团有限公司向公司供给职工食堂、计划生育、社区办理、后勤效劳、机关车队、环境与卫生、职工及子女教育、文娱设备九项效劳。

4、相关买卖合同的首要内容和定价方针(1)公司与宝钛集团有限公司签署的《加工承包合同》

合同两边赞同,公司向宝钛集团有限公司供给宽板钛材加工单,宝钛集团按实践加工数量收费,加工费依照商场定价准则确认,且加工费不得高于宝钛集团向任何第三方供给相同资料加工效劳的费用。

收效条件及有用期限:

合同经两边代表签字加盖公章并经公司股东大会赞同后收效。

合同有用期为三年。合同有用期届满后,如公司仍需宝钛集团有限公司向其供给相关效劳的,两边可依合同确认的准则和条件另行签定延伸合同有用期限的协议或从头签署相关协议。

(2)公司与宝钛太白新资料科技有限公司签署的《加工承包合同》

合同两边赞同,公司向宝钛太白新资料科技有限公司供给加工单,宝钛太白新资料科技有限公司按实践加工数量收费,加工费依照商场定价准则确认,且加工费不得高于宝钛太白新资料科技有限公司向任何第三方供给相同资料加工效劳的费用。

收效条件及有用期限:

合同经两边代表签字加盖公章并经公司股东大会赞同后收效。

合同有用期为三年。合同有用期届满后,如公司仍需宝钛太白新资料科技有限公司向其供给相关效劳的,两边可依合同确认的准则和条件另行签定延伸合同有用期限的协议或从头签署相关协议。

(3)公司与宝钛集团有限公司《归纳效劳协议》

宝钛集团有限公司向公司供给各项效劳的费用依一般的商业规矩,公平、合理地确认,任何一方均不得运用自己的优势或独占位置强制对方承受不合理的条件。

宝钛集团有限公司向公司供给各项效劳的费用标准依下列次序予以确认:

a、国家有一致收费标准的,实行国家一致规则;

b、国家没有一致收费标准,但效劳实行地政府有一致收费规则的,适用效劳实行地的地方政府规则;

c、既没有国家一致规则,又无效劳实行地政府规则的,适用效劳实行地及附近区域的商场价格;

d、没有上述三项标准时,协议两边可依据宝钛集团供给效劳的实践成本及合理利润率确认收费标准,但效劳费用每年的增加率不该超越效劳实行地物价增加指数。

e、协议有用期内,宝钛集团有限公司供给给公司的效劳项目及内容实行协议约好价格,在商场价格发作改动后,两边可在相等自愿、洽谈一致的根底上,从头商定效劳价格。在国家及当地方针发作改动,导致宝钛集团供给的效劳项目发作削减,则依照改动后的方针要求供给效劳,并依据实践供给的效劳付出相关费用。

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协议两边约好,效劳费用可一次付出,亦可分期付出。有关付出办法及时刻由两边参照有关效劳及正常事务常规确认。假如两边未对某一效劳的付款时刻作出约好的,股份公司付款时刻应为宝钛集团供给该效劳后30日内。

协议自两边法定或授权代表人签字加盖公章并经公司股东大会赞同后收效,协议有用期为三年。协议有用期届满后,公司仍需宝钛集团向其供给相关效劳的,两边可依协议确认的准则和条件另行签定延伸合同有用期限的协议或从头签署相关协议。

(三)《产品供给合同》

公司于2016年与宝钛集团有限公司签署的《产品供给合同》有用期限已到,公司依据实践出产运营需求,需宝钛集团向其供给镍等稀有金属产品,为此公司拟与宝钛集团在相等自愿、洽谈一致的根底上,续签《产品供给合同》。

公司于2016年与宝钛特种金属有限公司签署的《产品供给合同》有用期限已到,鉴于上述公司继续需求公司供给钛板、钛管、钛锻件、钛饼环等钛材产品,而公司仍继续需求向上述公司收购相关金属产品,为此公司拟与上述公司在相等自愿、洽谈一致的根底上,续签《产品供给合同》。

公司于2017年与宝钛商贸(宝鸡)有限公司、宝钛太白新资料科技有限公司签署的《产品供给合同》有用期限已到,鉴于上述公司继续需求火狐影院,宝鸡钛业股份有限公司布告(系列),福州地图公司供给各种钛材,而公司仍继续要向上述公司收购出产运营所需的钛等稀有金属资料,为此公司拟与上述公司在相等自愿、洽谈一致的根底上,续签《产品供给合同》。 寝取村之牢房兴事

宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限职责公司需公司向其供给钛材,公司需求宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限职责公司供给出产运营所需之产品,为此公司拟与宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限职责公司在相等自愿、洽谈一致的根底上,续签《产品供给合同》。

宝钛特种金属有限公司、宝钛商贸(宝鸡)有限公司、宝钛太白新资料科技有限公司、宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限职责公司是宝钛集团有限公司为宝钛集团有限公司控股子公司,宝钛集团有限公司系宝鸡钛业股份有限公司的控股股东,上述事项构成相关买卖。

2、相关方介绍(1)宝钛集团有限公司

(2)宝钛特种金属有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

法定代表人:平和志

注册资本:陆仟柒佰肆拾陆万零陆佰元人民币

首要运营范围:金属资料加工、制作出售(除专营);钨、钼、钽、铌等难熔金属资料加工;钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊加工、制作;稀土金属锻炼;中心合金产品及各种金属复合资料的出售(凭据运营);运营本企业自产产品及技能的出口事务;署理出口将本企业自行研发开发的技能转让给其它企业所出产的产品。运营本企业出产所需的原辅资料、仪器外表、机械设备、零配件及技能的进出口事务;运营进料加工和“三来一补”事务。

宝钛特种金属有限公司截止2018年12月31日,总财物33,441万元,净财物12,662万元,运营收入127,580万元,净利润1,314万元。

(3)宝钛商贸(宝鸡)有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大路88号

法定代表人:严平

注册资本:叁仟万元人音波萝莉民币

首要运营范围:金属资料及其复合材加工、出售;机电设备(不含轿车)的规划、制作及技能咨询效劳;物业办理事务;场所、房子、设备租借。

宝钛商贸(宝鸡)有限公司截止2018年12月31日,总财物3,064万元,净财物3,050万元,运营收入11,287万元,净利润90万元。

(4)宝钛太白新资料科技有限公司

见前述宝钛太白新资料科技有限公司介绍。

(5)宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限职责公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大路98号

法定代表人:雷让岐

注册资本:壹亿元人民币

企业类型:有限职责公司(台港澳与境内合资)

首要运营范围:高尔夫球具、运动器材及其相关配套产品的研发、出产,供给相关技能咨询与效劳,出售自产产品。

宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限职责公司截止2018年12月31日,总

财物26,172万元,净财物7,022万元,运营收入11,530万元,净利润-826万元。

3、相关买卖标的根本状况(1)公司与宝钛集团有限公司《产品供给合同》

合同两边赞同,宝钛集团有限公司向公司供给镍等稀有金属产品,数量依据公司的需求由两边洽谈确认。

(2)公司与宝钛特种金属有限公司《产品供给合同》

合同两边赞同,公司向宝钛特种金属有限公司供给钛板、钛管、钛锻件、钛饼环等产品,宝钛特种金属有限公司向公司供给铝钼合金及铝钒合金,数量依据两边各自的需求由两边洽谈确认。

(3)公司与宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限职责公司《产品供给合同》

合同两边赞同,公司向宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限职责公司供给各种钛材,宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限职责公司向公司供给给其所需之产品,数量依据两边各自的需求由两边洽谈确认。

(4)公司与宝钛商贸(宝鸡)有限公司、宝钛太白新资料科技有限公司《产品供给合同》

合同两边赞同,公司向宝钛商贸(宝鸡)有限公司、宝钛太白新资料科技有限公司供给各种钛材,宝钛商贸(宝鸡)有限公司、宝钛太白新资料科技有限公司为公司供给出产运营所需的钛等稀有金属资料,数量依据两边各自的需求由两边洽谈确认。

4、相关买卖的首要内容和定价方针

定价方针:

宝钛集团有限公司向公司供给的产品价格依照商场价格确认且宝钛集团有限公司向股份公司供给产品的价格在相等状况下不高于其向任何不相关的独立第三方供给该等产品的价格。

公司向宝钛特种金属有限公司、宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限职责公司、宝钛商贸(宝鸡)有限公司、宝钛太白新资料科技有限公司供给的产品依照商场价格确认且该价格在相等状况下不低于其向任何不相关的独立第三方供给该等产品的价格;宝钛特种金属有限公司、宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限职责公司、宝钛商贸(宝鸡)有限公司、宝钛太白新资料科技有限公司向公司供给的产品价格依照商场价格确认且该价格在相等状况下不高于其向任何不相关的独立第三方供给该等产品的价格。

公司于收到宝钛集团有限公司供给的产品后三十日内向宝钛集团付出货款。

宝钛特种金属有限公司、宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限职责公司、宝钛商贸(宝鸡)有限公司、宝钛太白新资料科技有限公司与公司承受产品的一方于收到产品后三十日内向对方付出货款,一方需求拖延付出货款时应与对方洽谈一致。

合同经两边代表签字加盖公章并经公司股东大会赞同后收效。

合同有用期为三年。合同有用期届满后,两边仍需继续协作的,可依合同确认的准则和条件另行签定延伸合同有用期限的协议或从头签署相关协议。

(四)《设备装置、调试效劳协议》、《根底工程施工协议》

为确保公司相关项意图施行进展与工程质量,且宝钛集团有限公司及全资部属企业宝鸡宝钛配备科技有限公司、宝钛集团置业开展有限公司具有相应的工程施工资质和才干,为此公司需求宝钛集团有限公司、宝鸡宝钛配备科技有限公司、宝钛集团置业开展有限公司进行有关设备装置调试及根底工程施工。公司在相等互利的根底上拟与宝鸡宝钛配备科技有限公司续签《设备装置、调试效劳协议》,与宝钛集团有限公司、宝钛集团置业开展有限公司续签《根底工程施工协议》。

宝鸡宝钛配备科技有限公司、宝钛集团置业开展有限公司是宝钛集团有限公司的全资部属企业,宝钛集团有限公司是宝鸡钛业股份有限公司控股股东,上述事项构成相关买卖。

2、相关方介绍(1)宝鸡宝钛配备科技有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区马营镇七一区域

法定代表人:武建文

注册资本:壹亿肆仟伍佰壹拾陆万元人民币

真空冶金电炉、稀有金属加工设备、电气自控及核算机自动操控的研发

出产及出售;金属资料出售;修建效劳。

宝鸡宝钛配备科技有限公司2018年12月31日,总财物1,473万元,净财物897万元,运营收入7,561万元,净利润585万元。

(2)宝钛集团置业开展有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号

法定代表人:毕军权

注册资本:贰仟万元人民币

房地产开发运营、修建工程规划、设备租借;修建资料出产出售;与公司运营范围相关的技能咨询。

宝钛集团置业开展有限公司截止2018年12月31日,总财物5,937万元,

净财物2,120万元,运营收入450万元,净利润59万元。

(3)宝钛集团有限公司

3、相关买卖标的根本状况(1)公司与宝鸡宝钛配备科技有限公司《设备装置、调试效劳协议》

两边赞同,宝鸡宝钛配备科技有限公司按协议的约好向公司供给其所需的设备装置调试效劳以满意其火狐影院,宝鸡钛业股份有限公司布告(系列),福州地图出产运营需求,公司按协议的约好承受宝鸡宝钛配备科技有限公司供给的相关效劳。

(2)公司与宝钛集团有限公司、宝钛集团置业开展有限公司《根底工程施工协议》

两边赞同,宝钛集团有限公司、宝钛集团置业开展有限公司按协议的约好向公司供给其所需的根底工程施工效劳以满意其出产运营需求,公司按协议的约好承受宝钛集团有限公司、宝钛集团置业开展有限公司供给的相关效劳。

4、相关买卖的首要内容和定价方针(1)公司与宝鸡宝钛配备科技有限公司《设备装置、调试效劳协议》

宝鸡宝钛配备科技有限公司向公司供给的各项效劳的费用应按公平、公平、合理的准则予以确认,任何一方不得运用自己的优势或位置要求或迫使另一方承受任何违背上述准则的条件。

宝鸡宝钛配备科技有限公司为公司供给该等效劳的总收费为成本价加恰当的效劳费用,但整体不高于宝鸡市及周边商场供给相同效劳所收取的费用鄙陋侠。

公司应就宝鸡宝钛配备科技有限公司所供给的效劳,按协议约好核算办法核算付款金额,并于效劳完结后30日内以人民币向宝鸡宝钛配备科技有限公司付出效劳费用。

协议有用期为三年。协议有用期届满后,公司仍需宝鸡宝钛配备科技有限公司向其供给相关效劳的,两边可依本协议确认的准则和条件另行签定延伸协议有用期限的协议或从头签署相关协议。

协议由两边法定代表人或授权代表签字并加盖公章,于公司股东大会赞同之日起收效。

(2)公司与宝钛集团有限公司、宝钛集团置业开展有限公司《根底工程施工协议》

宝钛集团有限公司、宝钛集团置业开展有限公司向公司供给效劳的费用应按公平、公平黄吒、合理的准则予以确认,任何一方不得运用自己的优势或位置要求或迫使另一方承受任何违背上述准则的条件。

宝钛集团有限公司、宝钛集团置业开展有限公司为公司供给该等效劳的总收费为成本价加恰当的效劳费用,但整体不高于宝鸡市及周边商场供给相同效劳所收取的费用。

结算办法及有用期限

公司应就宝钛集团有限公司、宝钛集团置业开展有限公童乐坊司所供给的效劳,按协议约好核算办法核算付款金额,并于效劳完结并经公司检验合格后30日内以人民币向宝钛集团有限公司、宝钛集团置业开展有限公司付出效劳费用。

协议有用期为三年。协议有用期届满后,公司仍需宝钛集团有限公司、宝钛集团置业开展有限公司向其供给相关效劳的,两边可依协议确认的准则和条件另行签定延伸本协议有用期限的协议或从头签署相关协议。

协议由两边法定代表人或授权代表签字并加盖公章,于公司股东大会赞同之日起收效。

(五)《运送效劳合同》

公司于2016年与宝鸡宝钛运送实业有限公司签署的《运送效劳合同》有用期已届满,鉴于公司出产运营仍继续需求宝鸡宝钛运送实业有限公司供给部分货品的运送与职工上下班通勤效劳,为此公司拟与宝鸡宝钛运送实业有限公司续签《运送效劳合同》。

宝鸡宝钛运送实业有限公司是宝钛集团有限公司的全资公司,宝钛集团有限公司是宝鸡钛业股份有限公司控股股东,上述事项构成相关买卖。

2、相关方介绍

宝鸡宝钛运送实业有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区马营镇

法定代表人:郭新荣

注册资本:陆佰贰拾叁万柒仟陆佰元人民币

首要运营范围:轿车客货运送,轿车修理,煤炭零售,轿车配件,化工产品,五金家电出售,装卸效劳。

宝鸡宝钛运送实业有限公司2018年12月31日,总财物4,078万元,净资

产2,191万元,运营收入3,564万元,净利润140万元。

3、相关买卖标的根本状况

公司赞同将其出产运营过程中货品的运送事务托付宝鸡宝钛运送实业有限公司进行,宝鸡宝钛运送实业有限公司赞同依照公司的托付完结公司所需的货品运送。

公司托付宝鸡宝钛运送实业有限公司进行的货品运送包含远程货品运送(150公里以上)、公司各出产车间之间的各种车辆台班运送、近距离大宗货品运送等。

公司与宝鸡宝钛运送实业有限公司赞同,宝鸡宝钛运送实业有限公司为公司的职工供给上下班的通勤效劳。

4、相关买卖首要内容和定价方针

定价方针及价格:

宝鸡宝钛运送实业有限公司的价格由合同当事人两边依据国家定价或商场价格确认。宝鸡宝钛运送实业有限公司向公司供给运送效劳的价格不高于其向相等状况的任何不相吃双环醇片几天可降酶关的第三方供给同种效劳的价格。在商场价格发作改动后,两边可在相等自愿、洽谈一致的根底上,从头商定效劳价格。宝鸡宝钛运送实业有限公司每年向公司收取职工通勤费的详细数额以实践发作通勤的路程核算。

结算办法及有用期限

合同自两边法定或授权代表人签字加盖公章并经公司股东大会赞同后收效,有用期为三年。合同有用期届满后,公司仍需宝鸡宝钛运送实业有限公司向其供给相关效劳的,两边可依合同确认的准则和条件另行签定延伸本协议有用期限的协议或从头签署相关协议。

(六)《资料供给合同》

公司于2016年与宝鸡欧亚化工设备制作厂签署的《供给合同》有用期限已到。鉴于宝鸡欧亚化工设备制作厂仍需公司向其供给钛板、钛管等各种钛材进行加工,为此,经两边洽谈一致,公司拟与宝鸡欧亚化工设备制作厂续签《资料供给合同》。

宝鸡欧亚化工设备制作厂为宝钛集团有限公司的部属参股企业,宝钛集团有限公司是宝鸡钛业股份有限公司控股股东,上述事项构成相关买卖。

2、相关方介绍

宝鸡欧亚化工设备制作厂

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新9路20号宝钛工业园

法定代表人:吴迪

注册资本:肆佰万元人民币

企业类型:集体一切制

维埃里尼亚

首要运营范围:金属资料(专控在外)、电器设备、机械设备及配件的制作、加工;运营本企业出产所需原辅资料、机械设备及配件的进口事务;运营本企业自产产品的出口事务。

宝鸡欧亚化工设备制作厂截止2018年12月31日,总财物8,021万元,净资

产5,229万元,运营收入5,926万元,净利润303万元。

3、相关买卖标的根本状况

合同两边赞同,公司按合同约好的条件向宝鸡欧亚化工设备制作厂供给钛板、钛管等各种钛材。

公司依据宝鸡欧亚化工设备制作厂要求的产品种类、标准和数量,向宝鸡欧亚化工设备制作厂供给产品。

4、相关买卖首要内容和定价方针

多胎丸

公司向宝鸡欧亚化工设备制作厂供给的产品的价格依照商场价格确认且该价格不得低于甲方向任何第三方供给相同产品的价格。

结算办法及有用期限

宝鸡欧亚化工设备制作厂应在收到产品后三十日内向公司付出货款,如需求拖延付出当期产品的货款,应取得公司的赞同。

合同自下列收效条件悉数满意之日起收效:

(1)经各方签字并加盖公章;

(2)经公司股东大会赞同。

合同有用期为三年。合同有用期届满后,宝鸡欧亚化工设恶魔胆汁备制作厂仍需公司向其供给相关产品的,两边可依合同确认的准则和条件另行签定延伸合同有用期限的协议或从头签署相关协议。

(七)《动力供给协议》

公司与宝钛集团有限公司签署的《动力供给协议》有用期限已到。依据我公司实践出产运营需求,需宝钛集团有限公司向公司供给供水、电、气方面的效劳,为此公司拟与宝钛集团有限公司续签《动力供给协议》。

2、相关方介绍

3、买卖标的根本状况

宝钛集团有限公司供给宝鸡钛业股份有限公司出产运营所需的水、电、等方面的效劳,其供给数量以实践发作量(相应外表计量)为准,宝钛集团有限公司在未确保股份公司的需求之前不得自行向其他任何第三方供给。。

宝钛集团有限公司向宝鸡钛业股份有限公司供给的动力价格依照商场定价准则确认,在商场价格发作改动后,两边可在相等自愿、洽谈一致的根底上,从头商定动力供给价格,并以补充协议办法列明。

结算办法:

宝鸡钛业股份有限公司向宝钛集团有限公司付出的动力价款以人民币核算和付出。付出办法为:宝鸡钛业股份有限公司在收到宝钛集团有限公司有关的动力供给的单据后,选用直接入帐到供方指定的银行帐户的办法付出货款。

有用期限:

合同自两边法定或授权代表人签字加盖公章并经公司股东大会赞同后收效,有用期为三年。合同有用期届满后,公司仍需宝钛集团有限公司向其供给相关动力动力效劳的,两边可依合同确认的准则和条件另行签定延伸协议有用期限的协议或从头签署相关协议。

(八)动力动力设备租借合同

1.相关买卖概述

宝钛集团有限公司为确保宝钛集团宝钛工业园内各出产车间出产用动力,依据其实践出产运营需求,需向公司承租相关动力动力设备,为此公司拟与宝钛集团有限公司签署《动力动力设备租借合同》。

宝钛集团有限公司是宝鸡钛业股份有限公司控股股东,上述事项构成相关买卖。

2、相关方介绍

3、相关买卖标的根本状况

合同两边赞同,公司按合同约好的条件向宝钛集团有限公司租借相关动力动力设备。

相关动力动力设备租金的定价依据合同约好的详细价格。

租金付出办法为年末前付清。宝钛集团有限公司应按前述规则的期限和金额向公司付出租金,违背合同约好的, 都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。承租人如不如期付出租金时,出租人有权收取滞纳金:按3%。合同总租金/天收取。

协议自两边法定或授权代表人签字加盖公章后收效,协议有用期为一年。

(九)设备租借合同

1.相关买卖概述

宝钛集团有限公司为确保宝钛集团有限公司宽厚板分公司出产加工有色金属资料才干,依据其实践出产运营需求,需向公司承租相关出产加工设备,为此公司拟与宝钛集团有限公司签署《设备租借合同》。

宝钛集团有限公司是宝鸡钛业股份有限公司控股股东,上述事项构成相关买卖。

2、相关方介绍

3、相关买卖标的根本状况

合同两边赞同,公司按本合同约好的条件向宝钛集团有限公司租借相关出产加工设备。

相关出产加工设备租金的定价依据企迈云商合同约好的详细价格。

租金付出办法为年末前付清。宝钛集团有限公司应按前述规则的期限和金额向公司付出租金, 违背合同约好的, 都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。承租人如不如期付出租金时,出租人有权收取滞纳金:按3%。合同总租金/天收取。

协议自两边法定或授权代表人签字加盖公章后收效,协议有用期为一年。

(十)房子租借协议

公司与宝钛集团有限公司签署的《房子租借协议》现已到期,因实践出产运营需求,公司控股股东宝钛集团有限公司需继续向公司承租会展中心和工程中心部份房子,为此公司拟与宝钛集团有限公司续签《房子租借协议》。

宝钛集团有限公司是宝鸡钛业股份有限公司控股股东,上述事项构成相关买卖。

2、相关方介绍

3、买卖标的根本状况

依照本协议两边约好,宝钛集团有限公司租借上述房子作为办公用房。

租借房子的租金的定价依据为租借房子座落地房子租借的商场价格。

在本协议有用期内,经两边洽谈一致,能够签定补充协议调整租借房子的租金。

租金付出办法为按年付出,由宝钛集团有限公司于每个管帐年度完结前两个月向公司付出。宝钛集团有限公司应按前述规则的期限和金额向公司付出租金,逾期未付出的,公司有权向宝钛集团有限公司按未付出数额每日万分之五的标准计收滞纳金。

协议自两边法定或授权代表人签字加盖公章并经公司董事会赞同后收效,协议有用期为一年。

(十一)进行上述各相关买卖的意图以及对公司的影响

上述相关买卖事项是公司与宝钛集团有限公司及宝钛集团有限公司全资、控股公重生在六零年代冰雪离司或部属企业间正常、合法的经济行为,其买卖行为有利于公司正常运营,契合公司及整体股东利益。

(十二)独立董事定见及审计委员会定见

公司独立董事张金麟、张克东、万学国、刘羽寅以为:该等买卖事项属正常、合法的经济行为,其买卖价格由两边参照商场价格洽谈确认,定价客观、公允,未危害非相关股东的利益,其买卖行为有利于公司正常运营,契合公司及整体股东利益。

上述相关买卖事项表决时相关董事逃避表决,并将提交公司2018年度股东大会审议。上述相关买卖事项表决程序合法有用,买卖内容公允,未危害公司及中小股东的利益。

公司董事会审计委员会对本次相关买卖出具了书面审阅定见,以为该等买卖事项属正常、合法的经济行为,其买卖价格由两边参照商场价格洽谈确认,契合公司及股东的利益,没有违背公平、揭露、公平的准则。

此计划需求取得公司2018年度股东大会的赞同,与该相关买卖有利害关系的相关人将抛弃行使在股东大会上对该计划的投票权,上述相关买卖不构成《重组办法》规则的严重财物重组。

(十三)备检文件(1)董事会会议抉择;

(2)独立董事定见;

(3)监事会抉择;

(4)审计委员会书面审阅定见;

(5)公司拟与各相关方签署的有关关火狐影院,宝鸡钛业股份有限公司布告(系列),福州地图联买卖协议(合同)。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2019-007

宝鸡钛业股份有限公司

第七届监事会第四次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

宝鸡钛业股份有限公司于2019年3月14日以书面形式向公司各位监事宣布举行公司第七届监事会第四次会议的告诉。宝鸡钛业股份有限公司于2019年3月26日在宝钛宾馆七楼会议室举行了此次会议,会议应到会监事3人,实践到会3人。会议由监事会主席王建超掌管,会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议经过仔细审议,采纳记名投票办法,经过了以下计划:

1、以3票赞同,0票对立,0 票放弃,经过了《宝鸡钛业股份有限公司监事会2018年度工作陈说》;

2、以3票赞同,0票对立,0 票放弃,经过了《宝鸡钛业股份有限公司2018年年度陈说及陈说摘要》;

3、以3票赞同,0票对立,0 票放弃,经过了《宝鸡钛业股份有限公司2018年度利润分配计划》;

4、以3票赞同,0票对立,0 票放弃,经过了《宝鸡钛业股份有限公司2018年度内部操控点评陈说》;

5、以3票赞同,0票对立,0 票放弃,经过了《宝鸡钛业股份有限公司2018年度实行社会职责的陈说》;

6、以3票赞同,0票对立,0 票放弃,经过了《宝鸡钛业股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》;

7、以3票赞同,0票对立,0 票放弃,经过了《关于公司日常相关买卖的计划》;

8、以3票赞同,0票对立,0 票放弃,经过了《关于签署公司有关相关买卖协议(合同)的计划》;

监事会以为:

1、《宝鸡钛业股份有限公司2018年年度陈说》及《宝鸡钛业股份有限公司2018年年度陈说摘要》严厉依照我国证监会《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局准则第2号--年度陈说的内容与格局》和《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局准则第5号-公司股份变化陈说的内容与格局》进行编制,内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规则,管帐事项的处理、公司所实行的管帐准则契合《企业会许杨苑计准则》和《企业管帐准则》的要求,实在、精确、完好地反映了公司陈说期内的财务状况和运营效果,公司的财务陈说经希格玛管帐师事务所(特别一般合伙)审计,出具了标准无保留定见的审计陈说。

2、监事会成员列席了公司董事会会议,以为董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2018年年度陈说》审议程序契合有关法令、法规、公司章程和公司内部办理准则的各项规则,监事会在提出本定见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

3、董事会提出的 2018年度利润分配预案是依据公司出产运营等实践状况,经过审慎研讨点评后做出的,契合整体股东的利益,契合我国证监会《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》、《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》和《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规则,赞同公司 2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

4、公司在2018年度实践发作及2019年度拟发作的与相关企业购销产品、承受和供给劳务及其他所构成的相关买卖,是公司日常的运营活动,有利于公司继续、安稳、健康开展。公司与各相关方严厉遵从商场定价准则,相关买卖价格公允、合理,没有危害公司和整体股东的利益,此类相关买卖对公司未来财务状况、运营效果无晦气影响。公司对2019年度拟发作的相关买卖总额的估计实在合理。

5、公司依据我国证监会、上海证券交火狐影院,宝鸡钛业股份有限公司布告(系列),福州地图易所的有关规则,公司遵从内部操控的根本准则,依照本身的实践状况,建立了掩盖公司各环节的内部操操控度,确保了公司事务活动的正常进行,保护了公司财物的安全和完好;2018年度,公司未有违背《企业内部操控根本标准》、《企业内部操控配套指引》及公司内部操操控度的严重事项发作;公司2018年度内部操控点评陈说全面、实在、精确的反映了公司内部操控的实践状况。

6、公司2018年度社会职责陈说体系的总结和反映了公司及各控股子公司在寻求经济效益、保护股东利益的一起,对保护职工、供给商等利益相关者的利益所采纳的举动以及在节能减排与可继续开展和社会公益事业等方面所实行社会职责的实践, 实在的反映公司2018年实行社会职责的状况,促进了公司全面健康开展。

7、公司征集资金的寄存和实践运用契合我国证监会、上海证券买卖所关于上市公司征集资金寄存和运用的相关规则,不存在违规运用征集资金的行为,不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

8、公司与各相关方签署的相关买卖协议是公司与相关方之间正常、合法的经济行为,其买卖价格由两边参照商场价格洽谈确认,定价客观、公允,其买卖行为有利于公司正常运营,该等相关买卖事项表决程序合法有用,买卖内容公允,未危害公司及中小股东的利益。

特此布告

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十八日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 布告编号:2019-006

宝鸡钛业股份有限公司

关于举行2018年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年4月23日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的根本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年4月23日 9点30分

举行地址:宝钛宾馆七楼会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年4月23日

至2019年4月23日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则实行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议计划及投票股东类型

1、

各计划已发表的时刻和发表媒体

上述计划于2019年3月26日经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议火狐影院,宝鸡钛业股份有限公司布告(系列),福州地图经过,详见2019年3月28日刊载于上海证券买卖所网站及《我国证券报》、《上海证劵报》、《证券时报》的相关布告

2、

特别抉择计划:计划11

3、

对中小投资者独自计票的计划:计划4、计划7、计划12

4、

触及相关股东逃避表决的计划:计划7、计划12

应逃避表决的相关股东称号:宝钛集团有限公司

5、触及优先股股东参与表决的计划:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切计划均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档办理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、

会议挂号办法

1.挂号时刻:2019年4月18日上午 8:00一11:30、下午13:火狐影院,宝鸡钛业股份有限公司布告(系列),福州地图30一17:00

2.挂号地址:陕西省宝鸡市高新区高新大路88号宝钛股份董事会办公室

3.挂号手续:

(1)个人股东到会会议的应持自己身份证、股东帐户卡;托付署理人到会会议的,应持托付人身份证原件或复印件、署理人身份证原件、授权托付书原件、托付人股东帐户卡。

(2)法人股股东由法定代表人到会会议的,应持自己身份证、运营执照复印件(盖章)、股东帐户卡;署理人到会会议的,署理人应持自己身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的托付书原件和股东帐户卡进行挂号。

(3)异地股东可用信函或传真办法挂号(信函抵达邮戳或传真抵达时刻应不迟于 2019年4月18日下午16点)。

六、

其他事项

1、到会会议人员请于会议开端前半小时内抵达会议地址,并带着身份证明、股东账号卡、授权托付书等原件,以便验证进场。

2、与会股东的交通、食宿费自理。

3、联系办法:

联系人:王旭 宝斌

联系电话:0917一3382333、3382666

传 真:0917一3382132

特此布告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2019年3月28日

附件1:授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

宝鸡钛业股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年4月23日举行的贵公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

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