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幸运破解器,汉鼎股份:关于举行2015年第四次暂时股东大会告诉的布告,太上老君

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证券代码:300300 证券简称:汉鼎股份 公告编号:2015-093

汉鼎信息科技股份有限公司

关于举办 2015 年第四次暂时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保斯缇姆游戏渠道证信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记

载、误导性陈说或严重遗失。

汉鼎信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)依据公司第二届董事会第四十

一次会议抉择,决议举办 2015 年第四次暂时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、举办会议的基本情况

1、会议的召集人:公司董事会

2、会议举办的合法、合规性:会议的举办契合《公司法》、《深圳证券买卖所创

业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》及《公司章

程》的相关规则。

3、会议举办方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司

将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票

渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联

网投票体系行使表决权。

4、会议时刻:

现场会议时刻:2015 年 7 月 29 日(星期三)下午 14:30

网络投票时刻:2015 年 7 月 28 日-7 月 29 日,rct402其间,经过深圳证券买卖所交

易体系进行网络投票的详细时刻为:2015 年 7 月 29 日上午 9:30-11:30,下午 13:00

-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2015 年 7 月 28

日 15:00 至 2015 年 7 月 29 日 15:00 期间的恣意时刻。

5、现场会议地址:天目山路 181 号天边大厦 6 楼会议室

6、参加股东大会方法:参加会议的股东只能挑选现场投票(现场投票能够托付

代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方法,表决成果以第一次有用投票成果

为准。

7、股权挂号日:2015 年 7 月 23 日

二、会议审议走运破解器,汉鼎股份:关于举办2015年第四次暂时股东大会通知的公告,太上老君事项

1、审议《关于运用部分“其他与主营事务相关的营运资金”永久性弥补活动资

金的方案》

2、审议《关于修正公司章程的方案》

以上方案已在公司第二届董事会第四十一次会议或公司第二届监事会第二十五

次会议上审议经过,飞向你的床已于 2015 年 7 月 13 日在巨潮资讯网上进行了相关发表。

三、会议到会目标:

1、到 2015 年 7 月 23 日(周四)下午买卖完毕后,在中国证券挂号结算有

限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司股东。因故不能到会会议的股东能够授权

代理人到会会议和参加表决,该代理人不用持有本公司股份;

231656部队、公司董事、监事和高档管理人员;

3、公司延聘的律师;

4、公司董事会约请的相关人员。

四、到会会议挂号方法

1、挂号时刻:2015 年 7 月 27 日(星期一)上午 09:00—11:30

下午 13:00—17:00

2、挂号地址:汉鼎信息科技股份有限公司证券事务部

3、挂号方法:

(1)自然人股东持自己身份证、股东账户卡、持股凭据等处理挂号手续;

(2)法人股东凭经营执照复印件(加盖公章)、单位持股凭据、法人授权托付

书和到会人身份证原件处理挂号手续;

(3)托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡及持股凭

证等办吾凰千岁理挂号手续拘谨服;

(4)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号(须在 2015 年 7 月

27 日 17:00 前送达或传真至公司),不接受电话挂号。春药有哪些

五、参加网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜阐明如下:

(一)经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票代码:365300

2、投票简称:“汉鼎投票”

3、投票时刻:2015 年 7 月 29 日的买卖时刻,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

4、在投票当日,“汉鼎投票”“昨日收盘价”显现的数字为本次股东大会审议的

方案总数。

5、经过买卖体系进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应挑选“买入”。

(2)在“托付价格”项下填写股东大会方案序号。100 元代表总方案,1.00 元

代表方案 1,2.00 元代表方案 2,依此类推。每一方案应以相应的托付价格别离申报。

股东对“总方案”进行投票,视为对除累积投票方案外的一切方案表达相同定见。

表 1:股东大会方案对应“托付价格”一览表

方案序号 方案称号 托付价格

总方案 除累积投票方案外的一切方案 100

方案 1 关于运用部分“其他与主营事务相关的营运资金”永久性弥补活动资金的方案 1.00

方案 2 关于修正公司章程的方案 2.00

(3)在“托付数量”项下填写表决议见或推举票数。关于不选用累积投票制的

方案,在“托付数量”项下填写表决议见,1 股代表赞同,2 股代表对立,3 股代表

放弃;关于选用累积投票制的方案,在“托付数量”项下走运破解器,汉鼎股份:关于举办2015年第四次暂时股东大会通知的公告,太上老君填写投给某提名人的推举

票数。

表 2:表决议见对应“托付数量”一览表

表决议见类型 托付数量

赞同 1股

对立 2股

放弃 3股

(4)在股东大会审议多个方案的情况下,如股东对一切方案(包含方案的子议

案)均表明相同定见,则能够只对“总方案”进行投票。

如股东经过网络投票体系对“总方案”和单项方案进行了重复投票的,以第一次

有用投票为准。即假如股东先对相关方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已

投票表决的相关方案的表决议见为准,其它未表决的方案以总方案的表决议见为准;

假如股东先对总方案投票表决,再对相关方案投票表决,则以总方案的表决议见为

准。

(5)对同一方案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不契合上述规则的投票申报无效,深交所买卖体系作主动撤单处理,视为

未参加投票丫鬟阿福。

(二)经过互联网投票体系的投票程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为 2015 年 7 月 28 日下午 3:00,完毕时刻

为 2015 年 7 月 29 走运破解器,汉鼎股份:关于举办2015年第四次暂时股东大会通知的公告,太上老君日(现场股东大会完毕当日)下午 3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络走运破解器,汉鼎股份:关于举办2015年第四次暂时股东大会通知的公告,太上老君投票,需依照《深交所出资捍卫萝卜应战29者网络效劳身

份认证事务实施细则》的规则处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所

出资者效劳暗码”。公司能够写明详细的身份认证流程。

3爱情公寓之全职教师、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规则时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。 一车面包人

(三)网络投票其他注李宰贤意事项

1、网络投票体系按股东账户核算投票成果,好像一股东账户经过深交所买卖系

统和互联网投票体系两种方法重复投票,股东大会表决成果以第一次有用投票成果

为准。

2、股东大会有多项方案,某一股东仅对其间一项或许几项方案进行投票的,在

计票时,视为该股东到会股东大会,归入到会股东大会股东总数的核算;cctb关于该股

东未发表定见的其他方案,视为放弃(如适用)。

六、联系方法

1、联系人:丁国卿

2、联系电话:0571-89938397

3、传真:0571-88303333

4、Email: hakim@hakim.com.cn

5、地址:浙江省杭州市天目山路 181 号天边大厦 6 层

6、邮编:310000

七、其他事项

本次股东大会现场会议为期半响,与会股东的一切费用敬请自理。

附件:1、授权托付书

2、参会股东挂号表

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二〇一五年七月十三日

附件 1:

授权托付书

汉鼎信息科技股份有限公司:

兹全走运破解器,汉鼎股份:关于举办2015年第四次暂时股东大会通知的公告,太上老君权托付 先生(女士)代表自己(本公司)到会汉鼎信息科技股

份有限公司2015年第四次暂时股东大会,并代为行使表决权。如走运破解器,汉鼎股份:关于举办2015年第四次暂时股东大会通知的公告,太上老君托付人未对表决权做清晰详细的

指示,则视为受托人有权依照下运河风情自己的意思进行表决。

托付人对会议方案表决如下(请在相应的表决议见项下划whapK“√”):

序号 方案 赞同 对立 放弃

审议《关于运用部分“其他与主营事务相关的营运资金”永久性弥补活动资

1

金的方案》

2 审议《关于修正公司章程的方案》

托付股东(个人股东签字,法人844m股东法定代表签名并加盖公章);

托付股东身份证或经营执照号码:

托付股东持股数: 托付股东证券账户号码:

受托人名字: 受托人身份证号码:

受托人签字: 托付日期:

托付有用期:自本授权托付书签署之日起至该次股东大会完毕

旱杨柳

附注:

1、赞同该项方案,则在该项方案“赞同”栏内打“√”;对立该项方案,则在该项方案“反

对”栏内打“√”;放弃该项方案,则在该项方案“放弃”栏内打 “√”。

2、表决票涂改无效,一起在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

3、假如托付股东对某一审议事项的表决议见未作出详细指示或许对某一走运破解器,汉鼎股份:关于举办2015年第四次暂时股东大会通知的公告,太上老君审议事项有两项或

多项指示的,受托人有权按自己的意思决议对该事项进行投票配音帝表决。

4、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付书须加盖单位公章及法人代

表签字。

附件铸源优客2:

汉鼎信息科技股份有限公司

2015 年第四次暂时股东大会参会股东挂号表

身份证/经营执

名字/称号

照号码

股东账号 持 股 数

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮 编

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